Detenido el productor José Luis Moreno por estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal

El productor de televisión José Luis Moreno ha sido detenido esta mañana en su casa de Madrid. Al ventrílocuo se le imputan delitos de estafa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

La detención de Moreno se enmarca dentro de una operación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona. Se espera que hayan más de medio centenar de detenidos de una red internacional. La operación policial, bautizada con el nombre de 'Titella' (títere en catalán), estima que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.

Entre los éxitos del empresario se encuentran series como 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' o 'Escenas de matrimonio'. Su carrera se popularizó con personales como Monchito, Macario o Rockefeller e impulsó programas como 'Noche de fiesta'.

Lavado de dinero a través de sociedades opacas

Los agentes investigan a José Luis Moreno por un entramado empresarial internacional que se dedicaba al lavado de dinero a través de una red de sociedades opacas. El empresario presuntamente desviaba parte de los beneficios que ingresaba con sus múltiples negocios, gran parte relacionados con el mundo cinematográfico y audiovisual.

La investigación apunta a que entre los intermediarios del productor se encuentran directores de oficinas de bancos y que tenía la misión de captar fondos para la red empresarial procedentes, por ejemplo, de líneas ICO. Los hechos ocurrían en Madrid y Barcelona. Una vez que la organización conseguía el dinero, lo movía a otras empresas con la ayuda de abogados y un notario que formaban parte del clan.

Con este dinero, el grupo supuestamente concedía créditos a terceros con un elevado tipo de interés; y lo usaban para blanquear fondos procedentes del narcotráfico, según explican expertos en delitos económicos a El Confidencial.

José Luis Moreno ya ha tenido problemas con la Justicia

Este no es el primer problema que el televisivo tiene con la Justicia. En 2011 tuvo que declarar como encausado dentro del caso Palma Arena por presuntamente cobrar una comisión de Jaume Matas, aunque la causa fue archivada. También estuvo acusado por el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas dentro de la trama Gürtel por haber entregado una comisión para la caja B del PP.

En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que el ventrílocuo se había concedido préstamos de sus propias sociedades que luego no devolvía, entre otras irregularidades. En 2015 su deuda con las mercantiles de artes escénicas superaba los 6,5 millones de euros.

Además, Moreno figura en la lista de morosos publicada ayer por la Agencia Tributaria. Dos de sus firmas, Kulteparalia S.L. y Alba Adriática S.L., suman una deuda conjunta con Hacienda cercana a los 3 millones de euros.